سابق سینئر ایف ٹی ایکس ایگزیکٹیو نشاد سنگھ کی گواہی کے مطابق، سیم بینک مین فرائیڈ اور دیگر ایف ٹی ایکس ایگزیکٹوز نے رئیل اسٹیٹ، وینچر کیپیٹل کی سرمایہ کاری، مہم کے عطیات، توثیق کے سودے اور یہاں تک کہ کھیلوں کے اسٹیڈیم پر 8 بلین ڈالر کے کسٹمر فنڈز خرچ کیے۔
سنگھ کی گواہی، جس نے بینک مین فرائیڈ کے مقدمے کی سماعت کے تیسرے ہفتے شروع کیا، اس کی تازہ تفصیلات فراہم کرتا ہے کہ وہ رقم کہاں گئی۔
سنگھ، جو پہلے ہی دھوکہ دہی، منی لانڈرنگ اور مہم کے مالیاتی قوانین کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو چکے ہیں، نے پیر کو کہا کہ انہیں المیڈا کی کتابوں میں بڑے سوراخ کے بارے میں معلوم ہوا کوڈنگ کی غلطی کے نتیجے میں جس نے صارف کے ذخائر کے “صحیح اکاؤنٹنگ” کو روک دیا۔ 8 بلین ڈالر۔
سنگھ کی گواہی تین سابقہ استغاثہ کے گواہوں کے بیانات کی تصدیق میں مدد کرتی ہے، جن میں سے سبھی بینک مین فرائیڈ کے اندرونی دائرے میں تھے: ایف ٹی ایکس سی ٹی او گیری وانگ، المیڈا کی سی ای او کیرولین ایلیسن اور ایف ٹی ایکس انجینئر آدم یدیدیا. جب کہ وانگ اور ایلیسن نے جرم کا اعتراف کیا ہے، ہر گواہ نے بینک مین فرائیڈ کو دھوکہ دہی اور منی لانڈرنگ کے آرکیسٹریٹر کے طور پر اشارہ کیا ہے۔
سنگھ نے کہا کہ سوراخ کے بارے میں جاننے کے بعد بھی، “میں نے واضح طور پر اور واضح طور پر، سبز روشنی والی ٹرانزیکشنز کی جو میں جانتا تھا کہ سوراخ کو گہرا کھود رہا ہے اور اس وجہ سے وہ کسٹمر فنڈز سے آرہا ہے۔”
سنگھ نے بینک مین فرائیڈ کے اخراجات کو “ضرورت سے زیادہ” کے طور پر بیان کیا۔ اس نے کہا کہ اس نے اکثر اس حقیقت کے بعد بڑے اخراجات کے بارے میں سیکھا، اور یہ کہ اس کی تشویش کے اظہار کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا۔
سنگھ نے کہا، “میں یہ بھی اظہار کروں گا کہ مجھے اس بات پر شرمندگی یا شرمندگی محسوس ہوئی کہ یہ سب کس قدر زیادتی اور چمک دمک کا شکار ہے۔” “یہ اس سے مطابقت نہیں رکھتا تھا جس کے بارے میں میں نے سوچا تھا کہ ہم ایک کمپنی بنا رہے ہیں۔”
پیسہ کہاں گیا۔
پراسیکیوٹر نکولس روز اور سنگھ نے اسپریڈ شیٹس کے ذریعے مختلف طریقوں کی تفصیل دی جس میں المیڈا نے کسٹمر فنڈز میں 8 بلین ڈالر خرچ کیے تھے۔ سنگھ نے گواہی دی کہ بینک مین فرائیڈ “عمومی طور پر سرمایہ کاری اور سرمایہ کاری ٹیم کے فیصلوں کے بارے میں حتمی فیصلہ کرنے والا تھا۔”
قازقستان میں ایک کرپٹو کان کنی فرم جینیسس ڈیجیٹل اثاثوں پر 1 بلین ڈالر سے زیادہ اور حفاظت پر توجہ دینے والی اے آئی کمپنی اینتھروپک پر 500 ملین ڈالر سے زیادہ کے علاوہ استغاثہ نے المیڈا کی K5 گلوبل میں 200 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری پر توجہ مرکوز کی، جس کی سربراہی ایک وینچر فرم ہے۔ سرمایہ کار مائیکل کیویز جو اپنے وسیع نیٹ ورک کے لیے جانا جاتا ہے۔
ایسا لگتا تھا کہ یہ نیٹ ورک بینک مین فرائیڈ کو بہت متاثر کرتا ہے۔ لاس اینجلس میں K5 کے زیر اہتمام ایک سپر باؤل پارٹی میں شرکت کے بعد، سابق کرپٹو موگل نے سنگھ کو بتایا کہ وہ “ان لوگوں کے سب سے زیادہ متاثر کن مجموعہ سے ملے ہیں جو ان کے پاس ایک جگہ پر تھے۔” پارٹی میں چہروں میں ہلیری کلنٹن، کیٹی پیری، اورلینڈو بلوم، لیونارڈو ڈی کیپریو، جیف بیزوس، کینڈل اور کرس جینر اور کیٹ ہڈسن شامل تھے۔
Bankman-Fried نے سنگھ اور وانگ کو ایک رات ایک ٹرم شیٹ کی تجویز پیش کی تھی جس میں K5 کے شریک بانی اور مینیجنگ پارٹنر، Kives اور Bryan Baum پر کروڑوں ڈالر کا بوجھ پڑا تھا۔ سنگھ کے مطابق، شیٹ میں VC فرم کو دینے کے لیے $1 بلین تک طویل مدتی سرمائے کی تجویز بھی پیش کی گئی۔
“ہم ان سے بنیادی طور پر لامحدود کنکشن حاصل کر سکتے ہیں،” Bankman-Fried نے FTX قیادت کو ایک خط میں لکھا جو پیر کے مقدمے کی سماعت میں شیئر کیا گیا تھا۔ “مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم نے ان سے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ، ایلون، اوباما، ریحانہ اور زکربرگ کے ساتھ ایک مہینے میں ایک عشائیہ کا بندوبست کریں، تو وہ شاید کامیاب ہو جائیں گے۔”
سنگھ نے کہا کہ انہوں نے K5 کے ساتھ شراکت داری اور انہیں اتنے بڑے فنڈز دینے کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا، جو کہ FTX اور المیڈا کلچر کے لیے واقعی زہریلا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ “سیاست اور سماجی چڑھائی کا صلہ نہیں ہونے والا تھا، اور یہاں ہم لوگوں کو بہت زیادہ انعامات دے رہے تھے۔”
سابق FTX ایگزیکٹو نے تجویز پیش کی کہ Bankman-Fried ان میں سے کچھ سرمایہ کاری کرنے کے لیے FTX کا نہیں، بلکہ اپنا پیسہ استعمال کرے۔ اسپریڈ شیٹ کے مطابق، ان مظاہروں کا نتیجہ نہیں نکلا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ K5 ڈیل المیڈا کے وینچر بازو سے گزری تھی۔
سنگھ نے کہا کہ Bankman-Fried کا یہ بھی ماننا تھا کہ توثیق کے سودے اور یہاں تک کہ “مشہور شخصیات کے ساتھ بلا معاوضہ شراکت داری” FTX کی کامیابی کو آگے بڑھانے کے لیے اس کے اثر و رسوخ کو بڑھانے میں مدد کرے گی۔
اس مقصد کے لیے، اس 8 بلین ڈالر میں سے تقریباً 205 ملین ڈالر میامی ہیٹ اسٹیڈیم کا نام بدل کر ایف ٹی ایکس ایرینا کرنے پر خرچ کیے گئے۔ ایم ایل بی کی توثیق کے لیے مزید 150 ملین ڈالر خرچ کیے گئے۔ جیوری شو کو دکھائی جانے والی اسپریڈ شیٹ پر دیگر آئٹمز FTX نے باسکٹ بال کھلاڑی سٹیف کری، ویڈیو گیم ڈویلپر Riot، سین فیلڈ کے مصنف لیری ڈیوڈ کی طرف سے FTX کی توثیق کے بدلے $1.13 بلین کی ادائیگی کی۔ ایک سپر باؤل اشتہار، سنگھ کے مطابق، فٹ بال سٹار ٹام بریڈی اور ماڈل جیزیل بنڈچن، جن کے ساتھ FTX کچھ فلاحی کوششوں پر ہم آہنگی کر رہا تھا۔ .
سنگھ کی گواہی سے متعدد جائیدادوں کا بھی انکشاف ہوا جو فنڈز سے خریدی گئی تھیں، بشمول بہاماس میں 30 ملین ڈالر کا پینٹ ہاؤس جس کے بارے میں سنگھ نے کہا تھا کہ “بہت زیادہ شوخی” ہے۔
Bankman-Fried بھی ہے لاکھوں کا عطیہ دیا انتخابی مہم کے لیے
سابق ایف ٹی ایکس ایگزیکٹیو، جو بینک مین فرائیڈ کے ساتھ ہائی اسکول بھی گیا تھا اور اپنے بھائی کا قریبی دوست تھا، گواہی دی کہ اس نے کمپنی کے اخراجات کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا، لیکن عام طور پر اسے اڑا دیا گیا۔
سنگھ نے ایک مثال کو یاد کیا جہاں بینک مین فرائیڈ ان سے بظاہر ناراض ہوئے اور کہا کہ ان جیسے لوگ “کمپنی کے فیصلوں میں شک کے بیج بو رہے تھے” اور “یہاں اصل کپٹی مسئلہ” تھے۔
سنگھ نے کہا، ’’یہ کافی ذلت آمیز تھا۔
یہ 8 بلین ڈالر کا سوراخ کہاں سے آیا؟
سنگھ کی گواہی جون 2022 میں یڈیڈیا کی گواہی سے مطابقت رکھتی ہے، ایگزیکٹوز کو معلوم ہوا کہ ایلیسن کی جانب سے “انتہائی منفی” بیلنس کو ظاہر کرنے والے گوگل دستاویز کا اشتراک کرنے کے بعد المیڈا کے پاس $8 بلین مالیت کے FTX کسٹمر کی رقم واجب الادا ہے۔
سنگھ نے عدالت کو بتایا کہ یہ سوراخ ایک بگ کی وجہ سے ہوا ہے جو یدیدیا نے غلطی سے 2021 میں سسٹم میں متعارف کرایا تھا۔ اس بگ نے ” مخصوص قسم کے نکالنے پر [email protected] کے بیلنس کے درست اکاؤنٹنگ کو روک دیا،” سنگھ نے کہا۔ [email protected] ایک اندرونی اکاؤنٹنگ سسٹم تھا جو صارف کے ذخائر کو ریکارڈ کرتا تھا۔
اس کے اوپری حصے میں، سنگھ نے گواہی دی کہ اس نے FTX پر ایسے سسٹمز بنائے جس سے المیڈا کو “خصوصی مراعات” دی گئیں جو دوسرے صارفین کو نہیں دی جاتی تھیں۔ سنگھ کے مطابق، “منفی کی اجازت دیں” نامی ایک خصوصیت المیڈا کو تجارت کرنے، قرض لینے اور FTX فنڈز کو اپنے بیلنس اور ضمانتی رقم سے زیادہ نکالنے دیتی ہے۔ اس نے گواہی دی کہ اس نے 2019 میں بینک مین فرائیڈ اور وانگ کے مشورے پر اس فیچر کے ابتدائی ورژن کو کوڈ کیا تھا۔
اس کوڈ کے بعد کے ورژن نے المیڈا کو FTX سے قرضہ لینے کی اجازت دی بغیر ٹِس کولیٹرل کو ختم کر دیا۔ سنگھ نے کہا کہ درحقیقت، یہ “پیسہ نکال سکتا ہے جو اس کے پاس نہیں تھا،” یعنی یہ “پیسہ کھو سکتا ہے” جو “گاہکوں کا تھا،” سنگھ نے کہا۔
جون 2022 تک، المیڈا نے FTX پلیٹ فارم پر اپنا $2.7 بلین خسارہ پورا کر لیا تھا۔
سنگھ نے کہا، “یہ کسی خصوصیت کے حقیقی غلط استعمال کی طرح لگتا ہے کہ اس وقت تک مجھے یقین ہے کہ FTX کی خدمت کر رہا تھا، اسے نقصان نہیں پہنچا رہا تھا،” سنگھ نے کہا۔
اس وقت المیڈا کے پاس FTX کے صارف فنڈز میں 8 بلین ڈالر بھی واجب الادا تھے جو اب اس کے پاس نہیں تھے۔ سنگھ نے گواہی دی۔
Source link
techcrunch.com